غسل
-
حوادث
القبض على 5 أشخاص بتهمة غسل 170 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص لقيامهم بغسل 170 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال…
أكمل القراءة » -
حوادث
القبض على صاحب شركة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
الإمارات.. تأسيس الأمانة العامة كجهاز تنفيذي للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال…
أكمل القراءة » -
حوادث
تجارة سلاح.. الداخلية تكشف عن قضية غسل أموال بـ 53 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بقنا
الجمعة 06/ديسمبر/2024 – 11:50 ص تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من اتخاذ الإجراءات القانونية…
أكمل القراءة » -
اقتصاد
تجديد حبس تاجر عقارات وسيارات وشريكه حاولا غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات
الأربعاء 27/نوفمبر/2024 – 11:14 م قررت جهات التحقيق بالقاهرة تجديد حبس تاجر عقارات وسيارات…
أكمل القراءة » -
حوادث
60 مليون جنيه.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال من تجارة المخدرات
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص…
أكمل القراءة » -
حوادث
حصيلة اختلاس أموال جهة عمله.. تفاصيل القبض على موظف غسل 20 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الغربية،…
أكمل القراءة » -
حوادث
ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي. واتخذت الإدارة…
أكمل القراءة » -
news
28 مليون جنيه.. القبض على «موظف» بتهمة غسل الأموال بالجيزة
الرئيسية حـوادث الأربعاء, 20 نوفمبر, 2024 – 2:18 م غسل أموال نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على أحد الموظفين، على…
أكمل القراءة »