غسل
-
حوادث
ضبط مسجل خطر غسل 19 مليون جنيه حصيلة النصب
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 19 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في…
أكمل القراءة » -
حوادث
حصيلة تهريب البضائع.. ضبط تاجر غسل 15 مليون جنيه في القاهرة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص…
أكمل القراءة » -
اخبار الامارات
وفد سنغافوري يطلع على تجربة “العدل” في مواجهة غسل الأموال ‹ جريدة الوطن
اطلع وفد من شعبة مكافحة غسل الأموال (ACD) من وزارة القانون في جمهورية سنغافورة ، خلال زيارته وزارة العدل، على…
أكمل القراءة » -
حوادث
سقوط شاب غسل 10 ملايين جنيه من التسفير للخارج بطرق غير قانونية
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص…
أكمل القراءة »